A notícia foi abafada para não piorar a situação entre
governo e os policiais, que estão querendo entrar em greve pelas péssimas
condições de trabalho. O governo do esta que
não investe o orçamento da Segurança da forma correta, gasta mais
dinheiro público em publicidades… images
governo e os policiais, que estão querendo entrar em greve pelas péssimas
condições de trabalho. O governo do esta que
não investe o orçamento da Segurança da forma correta, gasta mais
dinheiro público em publicidades… images
O cadete da academia Militar Gonçalves Dias, foi baleado por
dois bandidos na noite desta terça-feira, levou dois tiros. O novo comandante
da PM foi designado pessoalmente ao local onde estava sendo atendido na UPA do
Araçagi. Segundo informações, o comandante ordenou a remoção do ferido para outro hospital de São Luís, na
tentativa de abafar o caso. A
informações foi repassado com exclusividade pelo Programa Bandeira 2. (Silvan
Alves)
dois bandidos na noite desta terça-feira, levou dois tiros. O novo comandante
da PM foi designado pessoalmente ao local onde estava sendo atendido na UPA do
Araçagi. Segundo informações, o comandante ordenou a remoção do ferido para outro hospital de São Luís, na
tentativa de abafar o caso. A
informações foi repassado com exclusividade pelo Programa Bandeira 2. (Silvan
Alves)
Alça de mira – O banco britânico HSBC expôs o sistema
financeiro dos Estados Unidos a uma ampla rede de lavagem de dinheiro, tráfico
de drogas e financiamento de terroristas devido ao seu fraco sistema de
controle, diz um relatório do Senado dos Estados Unidos que investigou as
filias do banco no país por um ano.
financeiro dos Estados Unidos a uma ampla rede de lavagem de dinheiro, tráfico
de drogas e financiamento de terroristas devido ao seu fraco sistema de
controle, diz um relatório do Senado dos Estados Unidos que investigou as
filias do banco no país por um ano.
Executivos do banco devem responder às acusações em
audiência perante o Comitê Permanente de Investigações do órgão
norte-americano, responsável pela produção do documento de mais de 300 páginas
que foi divulgado.
audiência perante o Comitê Permanente de Investigações do órgão
norte-americano, responsável pela produção do documento de mais de 300 páginas
que foi divulgado.
As investigações do Senado reforçam as suspeitas de
envolvimento do HSBC com redes de lavagem de dinheiro dos cartéis mexicanos e
introduzem novas acusações quanto possíveis vínculos com bancos sauditas e
bengaleses como também com contas iranianas, rompendo com diversas sanções
estabelecidas pelo governo dos EUA.
envolvimento do HSBC com redes de lavagem de dinheiro dos cartéis mexicanos e
introduzem novas acusações quanto possíveis vínculos com bancos sauditas e
bengaleses como também com contas iranianas, rompendo com diversas sanções
estabelecidas pelo governo dos EUA.
“Em uma época de terrorismo internacional, de violência
relacionada às drogas nas nossas ruas e fronteiras e crime organizado, parar
com fluxos de dinheiro ilícito vinculados a essas atrocidades é um imperativo
da segurança nacional”, afirmou o senador Carl Levin, presidente do Comitê.
relacionada às drogas nas nossas ruas e fronteiras e crime organizado, parar
com fluxos de dinheiro ilícito vinculados a essas atrocidades é um imperativo
da segurança nacional”, afirmou o senador Carl Levin, presidente do Comitê.
Cartéis mexicanos
O HSBC continuou a realizar negócios com casas de câmbio
mexicanas apesar das crescentes suspeitas de que estariam ligadas à lavagem de
dinheiro do narcotráfico, enquanto outros bancos pararam de se relacionar com
essas instituições. O banco “não tomou medidas decisivas para enfrentar essas
filiais e colocar um fim à conduta”, disse o documento.
mexicanas apesar das crescentes suspeitas de que estariam ligadas à lavagem de
dinheiro do narcotráfico, enquanto outros bancos pararam de se relacionar com
essas instituições. O banco “não tomou medidas decisivas para enfrentar essas
filiais e colocar um fim à conduta”, disse o documento.
Segundo o relatório, o negócio mexicano possuía uma filial
nas Ilhas Cayman que mesmo movimentando 2,1 bilhões de dólares em apenas um
ano, não possuía funcionários nem escritório. O documento também aponta que
unidades do banco nos EUA receberam sete bilhões de dólares das casas
transportados por aviões ou carros durante os anos de 2007 e 2008.
nas Ilhas Cayman que mesmo movimentando 2,1 bilhões de dólares em apenas um
ano, não possuía funcionários nem escritório. O documento também aponta que
unidades do banco nos EUA receberam sete bilhões de dólares das casas
transportados por aviões ou carros durante os anos de 2007 e 2008.
Desrespeito a sanções
O Senado também denunciou o banco por movimentar dinheiro
vinculado ao Irã e a Cuba, ambos sancionados pelos EUA. Para burlar as regras
norte-americanas, o HSBC apagou todas as referências das transações de seus
registros, explicou o jornal britânico The Telegraph.
vinculado ao Irã e a Cuba, ambos sancionados pelos EUA. Para burlar as regras
norte-americanas, o HSBC apagou todas as referências das transações de seus
registros, explicou o jornal britânico The Telegraph.
Acredita-se que mais de 28 mil transações irregulares foram
realizadas pelo HSBC durante o período de 2001 a 2008. O Irã estaria envolvido
em 25 mil dessas movimentações que envolveram cerca de 19,4 bilhões de dólares,
informou o jornal britânico The Guardian.
realizadas pelo HSBC durante o período de 2001 a 2008. O Irã estaria envolvido
em 25 mil dessas movimentações que envolveram cerca de 19,4 bilhões de dólares,
informou o jornal britânico The Guardian.
O HSBC providenciou dólares e serviços bancários a bancos da
Arábia Saudita e de Bangladesh, suspeitos de financiarem organizações
terroristas.
Arábia Saudita e de Bangladesh, suspeitos de financiarem organizações
terroristas.
Em um dos casos descritos no relatório, o Al Rajhi Bank,
instituição saudita suspeita de financiar a Al-Qaeda, ameaçou retirar todos os
seus investimentos do HSBC em 2006 caso não recuperasse acesso à transação em
massa. Um executivo do HSBC argumentou que o banco deveria retomar os negócios
com o saudita, informou o diário norte-americano The New York TEMPOs.
instituição saudita suspeita de financiar a Al-Qaeda, ameaçou retirar todos os
seus investimentos do HSBC em 2006 caso não recuperasse acesso à transação em
massa. Um executivo do HSBC argumentou que o banco deveria retomar os negócios
com o saudita, informou o diário norte-americano The New York TEMPOs.
Em outro exemplo de negociações ilícitas travadas pelo banco
britânico, o relatório informa que o HSBC lavou 290 milhões de dólares durante
quatro anos por meio do envio de cheques para um banco japonês. Segundo o
britânico The Guardian, esta transação deve ter beneficiado russos envolvidos
no negócio de carros usados.
britânico, o relatório informa que o HSBC lavou 290 milhões de dólares durante
quatro anos por meio do envio de cheques para um banco japonês. Segundo o
britânico The Guardian, esta transação deve ter beneficiado russos envolvidos
no negócio de carros usados.
A falta de controle
dos EUA
dos EUA
O Comitê do Senado também criticou o papel dos órgãos de
controle das instituições financeiras nos EUA. “O escritório regulador do banco
federal, o OCC (Escritório de Controle da Moeda), tolerou o fraco sistema
contra lavagem de dinheiro do HSBC por anos”, disse o senador Carl Levin,
presidente do Comitê. “Se um banco internacional não vai policiar as suas
próprias filiais para parar de dinheiro ilícito, as agências reguladoras devem
considerar a possibilidade de revogar a carta do banco dos EUA sendo usada para
ajudar e estimular este dinheiro ilícito” criticou.
controle das instituições financeiras nos EUA. “O escritório regulador do banco
federal, o OCC (Escritório de Controle da Moeda), tolerou o fraco sistema
contra lavagem de dinheiro do HSBC por anos”, disse o senador Carl Levin,
presidente do Comitê. “Se um banco internacional não vai policiar as suas
próprias filiais para parar de dinheiro ilícito, as agências reguladoras devem
considerar a possibilidade de revogar a carta do banco dos EUA sendo usada para
ajudar e estimular este dinheiro ilícito” criticou.
Esta não é a primeira vez, no entanto, que investigações
comprovam a relação de uma relevante instituição financeira com o crime
organizado. Em um escândalo de 2007, ficou conhecido que um dos maiores bancos
dos EUA, o Wachovia (filiado, atualmente, ao Wells Fargo) lavou 378,4 bilhões
de dólares do narcotráfico – quantia equivalente a um terço do PIB do México –
por meio de transações financeiras com casas de cambio mexicanas.
comprovam a relação de uma relevante instituição financeira com o crime
organizado. Em um escândalo de 2007, ficou conhecido que um dos maiores bancos
dos EUA, o Wachovia (filiado, atualmente, ao Wells Fargo) lavou 378,4 bilhões
de dólares do narcotráfico – quantia equivalente a um terço do PIB do México –
por meio de transações financeiras com casas de cambio mexicanas.
Caso recente com
banqueiro brasileiro
banqueiro brasileiro
Não faz muito tempo, um banqueiro brasileiro que atuava em
Nova York com certa desenvoltura acabou na mira das autoridades ianques.
Acusado de lavar dinheiro para o cartel de Cali (Colômbia) e receber em seus
cofres barras de ouro desviadas do tesouro soviético, por ocasião do desmonte
da então maior potência comunista, o tal banqueiro preferiu vender sua
instituição a um grupo, o que lhe rendeu alguns bons punhados de dólares.
Nova York com certa desenvoltura acabou na mira das autoridades ianques.
Acusado de lavar dinheiro para o cartel de Cali (Colômbia) e receber em seus
cofres barras de ouro desviadas do tesouro soviético, por ocasião do desmonte
da então maior potência comunista, o tal banqueiro preferiu vender sua
instituição a um grupo, o que lhe rendeu alguns bons punhados de dólares.
Investigado à exaustão pelo meteórico crescimento do banco e
a um passo de ser julgado e condenado, o culminaria com pena de prisão por pelo
menos três crimes – associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e conspiração contra
o Estado (crime previsto na legislação ianque) – o banqueiro preferiu se valer
de um enredo típico de filme de ação e encenou a própria morte, que por
questões óbvias foi oficializada, pois quando o dinheiro ronca mais grosso
muitas transgressões são possíveis temporariamente.
a um passo de ser julgado e condenado, o culminaria com pena de prisão por pelo
menos três crimes – associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e conspiração contra
o Estado (crime previsto na legislação ianque) – o banqueiro preferiu se valer
de um enredo típico de filme de ação e encenou a própria morte, que por
questões óbvias foi oficializada, pois quando o dinheiro ronca mais grosso
muitas transgressões são possíveis temporariamente.
O ucho. info investigou a fundo o caso e seu editor chegou a
ser ameaçado por grupos de seguranças internacionais, pois noticiamos, com base
em dados reais, que nem a própria família do tal banqueiro acreditava em sua
morte, assunto que nas rodas de parentes tornou-se proibido. (Do ucho.info com
informações do Opera Mund
ser ameaçado por grupos de seguranças internacionais, pois noticiamos, com base
em dados reais, que nem a própria família do tal banqueiro acreditava em sua
morte, assunto que nas rodas de parentes tornou-se proibido. (Do ucho.info com
informações do Opera Mund
